公告日期：2018-01-02

公告编号： 2017-047

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证券代码： 833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：南通东惠通建设工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何利华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 59,942,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中

华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》

及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号： 2017-047

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（一） 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案内容：根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2018

年度可能发生的日常性关联交易作了全面预计，具体内容详见公司

同日披露于全国股份转让系统信息披露平台（ www.neep.com.cn 上的

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

何利华为南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公

司” ）实际控制人、董事长，且为北京东惠通科技有限公司控股股东、

执行董事兼法定代表人。 股东何炯华为何利华兄长，公司股东中赢建

设集团有限公司和公司股东青岛互联星空文化传播有限公司的实际

控制人均系何利华，故何利华、何炯华、 中赢建设集团有限公司和公

司股东青岛互联星空文化传播有限公司四名股东需回避表决，需回避

表决的股份数为 58,000,000 股。

（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016

年年度财务报告的审计机构。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017

年度及 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南通东惠通建设工程股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会

会议决议》

特此公告。

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日


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