公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-037



证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月13日



2.会议召开地点：南通东惠通建设工程股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何利华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份59,942,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-037



审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



1.议案内容：



因生产经营需要，公司于 2017 年上半年向关联方北京东惠通科



技有限公司购买材料，合计金额为 75,415.1 元。



2.议案表决结果：



同意股数 1,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



何利华为南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公



司”）实际控制人、董事长，且为北京东惠通科技有限公司股东、执行董事兼法定代表人。股东何炯华为何利华兄长，公司股东中赢建设集团有限公司和公司股东青岛互联星空文化传播有限公司的实际控制人均系何利华，故何利华、何炯华、中赢建设集团有限公司和公司股东青岛互联星空文化传播有限公司四名股东需回避表决，需回避表决的股份数为58,000,000股。



三、备查文件目录



《南通东惠通建设工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会



会议决议》



特此公告。



南通东惠通建设工程股份有限公司



公告编号：2017-037



董事会



2017年9月13日




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