公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-036



证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月7日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月27日以书面方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由何利华董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。



1.议案内容：公司拟出资1,000,000.00元设立全资子公司，基



本情况如下：



子公司名称：青岛拼家装饰工程有限公司



公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：山东省青岛市市北区重庆南路99号时代广场云街甲三层323至334



法定代表人：丁嘉骏



经营范围：室内外装饰装潢设计及施工；网络信息技术服务（不含互联网上网服务及电信增值服务）；展览展示服务；批发零售；建 公告编号：2017-036



筑材料、建筑装饰装潢材料、家具、家用电器、五金产品、灯具；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。



注册资本：1,000,000.00元



上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等信息以工商登记机关核定为准。



2.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3.表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



该议案不需提交股东大会审议。



三、备查文件



《第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



南通东惠通建设工程股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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