公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-034

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证券代码： 833400 证券简称： 东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 13 日 14 时 30 分

结束时间： 2017 年 9 月 13 日 15 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相

关部门批准或履行必要程序。

公告编号： 2017-034

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：会议室

二、 会议审议事项

《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 13 日下午 13:30-14:30

(三)登记地点:

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办

理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登。

3.代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股证明、证券账

户卡办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，暂不接受

电话登记 。

公告编号： 2017-034

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公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：朱连志

地址： 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 室

邮编： 226000

联系电话： 0513-68259524

公司传真： 0513-68259511

Email 地址： 15666427455@163.com

(二)会议费用： 出席会议的股东食宿费及交通费自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《公司第一届董事会第十五次会议决议》

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日

临时提案需于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会


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