公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-032



证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月19日以书面方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由何利华董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》，详见公司于 2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的南通东惠通建设股份有限公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）。



2.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-032



3.表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



1.议案内容：因生产经营需要，于2017年上半年向关联方北京



东惠通科技有限公司购买材料，合计金额为75,415.1元。



2.回避表决情况：因董事何利华为该议案的关联方，董事何炯华为何利华兄长，故两名董事均需回避表决。



3.表决情况：同意票3票，反对票 0票，弃权票数0票。



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的



议案》。



1.议案内容：公司董事会提请于2017年9月13日召开2017年



第三次临时股东大会。



2.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3.表决情况：同意票5票，反对票 0票，弃权票数0票。



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



南通东惠通建设工程股份有限公司



董事会



公告编号：2017-032



2017年8月29日




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