公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-027



证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月6日



2.会议召开地点：南通东惠通建设工程股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何利华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份59,942,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》。



1.议案内容：



本议案内容详见公司于2017年5月22日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-024）。



2.议案表决结果：



同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于补充确认向关联方借款的议案》。



1.议案内容：



为满足经营发展需要，公司于 2016年共向关联方青岛富泓鑫商



贸有限公司借款6,534,000.00元，该笔借款于2016年年底已全部归



还。



2.议案表决结果：



同意股数1,942,000股，占出席本次股东大会无需回避股东所持



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%。



3.回避表决情况：



公告编号：2017-027



因青岛富泓鑫商贸有限公司系股东何炯华亲属控制的公司，公司股东中赢建设集团有限公司的法定代表人系何炯华，公司股东青岛互联星空文化传播有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理系何利华，何炯华和何利华系兄弟关系，故该四名股东需回避表决，需回避表决的股份数为58,000,000股。



三、备查文件目录



《南通东惠通建设工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会会



议决议》



特此公告。



南通东惠通建设工程股份有限公司



董事会



2017年6月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。