公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-025



证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月6日14时30分



结束时间：2017年6月6日16时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-025



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》



（二）《关于补充确认向关联方借款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3.代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股证明、证券账户卡办理登记。



4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，暂不接受电话登记。



公告编号：2017-025



(二)登记时间: 2017年6月6日下午12:30-14:30



(三)登记地点:



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：朱连志



联系电话：0513-51018901



联系地址：公司会议室



(二)会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理



(三)临时提案



临时提案需于会议召开10日前以书面形式提交董事会



五、备查文件目录



《第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



南通东惠通建设工程股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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