公告日期：2017-05-22

证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月21日



2.会议召开地点：南通东惠通建设工程股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何利华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份59,942,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。



1.议案内容：



公司2016年年度报告及摘要内容详见公司于2017年4月26日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南通东惠通建设工程股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号2017-019）及《南通东惠通建设工程股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号2017-018）。



2.议案表决结果：



同意股数 59,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1.议案内容：



按照相关法规以及公司章程规定，由董事长何利华代表董事会汇报2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 59,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会已完成《公司2016年度监事会工作报告》，本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司股东大会进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 59,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议《公司2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 59,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议《公司2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 59,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《关……
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