公告日期：2017-04-27

证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长何利华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



1.议案内容：公司2016年年度报告及摘要内容详见公司于 2017



年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布



的《南通东惠通建设工程股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编



号2017-019）及《南通东惠通建设工程股份有限公司2016 年年度报



告摘要》（公告编号2017-018）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何利华代表董事会汇报2016年度董事会工作报告。



2.表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议并通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》。



1. 议案内容：议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）



审计，公司 2016年度实现归属于母公司股东净利润986,865.38元，



截至 2016 年末公司累计未分配利润为-4,668,750.48元。为促进公



司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2016年末可供股东



分配利润暂不进行分配。



2.表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决：不涉及回避事项，无需回避。



该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。



1.议案内容：详见公司2017 年4 月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：全部董事涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于2016年度股票发行募集资金存放与使用情



况



的专项核查报告的议案》。



1.议案内容：详见公司2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《2016 年度股票发行募集资金存放与



使用情况的专项核查报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案不需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



1.议案内容：公司董事会提请召开2016年年度股东大会，会议通知详见公司于 2017 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。