公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-011



证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券



南通东惠通建设工程股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月21日9时



结束时间：2017年4月21日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-011



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：南通市崇川区世纪大道373号3楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》



（三）审议《关于推选顾晓君女士为新任监事的议案》



（四）《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股 公告编号：2017-011



东委托非法定代表 人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖



法人单位印章。



(二)登记时间: 2017年4月21日上午8时至9时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：朱连志



联系电话：0513-51018901



联系地址：公司会议室



邮政编码：226000



(二)会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。



(三)临时提案：



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。



五、备查文件目录



《第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



南通东惠通建设工程股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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