公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-038

证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何利华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份59,942,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-038

(一)审议通过《关于制定南通东惠通建设工程股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

详见公司2016年9月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通东惠通建设工程股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南通东惠通建设工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2016年10月12日


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