公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-036

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证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 11 日 9 时

结束时间：2016 年 10 月 11 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必

要程序。

公告编号：2016-036

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：南通市崇川区世纪大道 373 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于制定南通东惠通建设工程股份有限公司募集资金管理

制度的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通东惠通建

设工程股份有限公司募集资金管理制度》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东

公告编号：2016-036

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(二)登记时间: 2016 年 10 月 11 日上午 8 时至 9 时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱连志

联系电话：0513-51018901

联系地址：公司会议室

邮政编码：226000

(二)会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

公司第一届董事会第十次会议决议

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章。

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。
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