公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-029

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证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016

年 8 月 15 日以书面通知的方式向全体董事及参会人员发出了关于召

开第一届董事会第九次会议的通知，并于 2016 年 8 月 25 日 10:00 在

公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由

董事长何利华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

二、 会议议案及审议表决情况

（一）审议并通过了《南通东惠通建设工程股份有限公司 2016

年半年度报告的议案》;

议案内容：详见同日披露于全国股份转让系统信息披露平台

（www.neep.com.cn）上的《南通东惠通建设工程股份有限公司 2016

年半年度报告》（公告编号 2016-028）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《签订施工合同的议案》：

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议案内容：

1.公司与青岛一建集团有限公司拟签订关于《徐水路小学建设工

程》的合同，合同金额：26,527,786.83 元 ；

2. 公司与中启胶建集团有限公司拟签订关于《青岛科技馆一期项

目主科技馆楼》的合同，合同金额：185,662,131.18 元 。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不需提交股东大会审议。

（三）补充审议并通过了《关于关联交易事项的议案》;

议案内容：详见同日披露于全国股份转让系统信息披露平台

（www.neep.com.cn）上的《南通东惠通建设工程股份有限公司关联

交易公告》（公告编号 2016-031）。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：涉及关联交易，何利华、何炯华回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于召开临时股东大会的议案》;

议案内容：提议于 2016 年 9 月 10 日召开的 2016 年第三次临时

股东大会。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《南通东惠通建设工程股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议》；

（二）《南通东惠通建设工程股份有限公司 2016 年半年度报告》 ；

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南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日
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