公告日期：2016-05-19

证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月19日

2.会议召开地点：南通东惠通建设工程股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何利华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份59,942,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司2015年年度报告及摘要内容详见公司于2016年4月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南通东惠通建设工程股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-021）和《南通东惠通建设工程股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-020）。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何利华代表董事会汇报2015年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席侯丽娟代表监事会汇报2015年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司修改章程的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，决定重新编写公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数59,942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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