公告日期：2016-04-28

证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通东惠通建设工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月19日14时30分

结束时间：2016年5月19日17时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.3.本公司聘请的北京市东易律师事务所见证律师。

(七)会议地点：南通东惠通建设工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

(二)审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

(三)审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

(四)审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

(五)审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

(六)审议《关于公司修改章程的议案》；

(七)审议《关于2015年度利润分配的议案》；

(八)审议《关于<南通东惠通建设工程股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。

（九）审议《关于制定<南通东惠通建设工程股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3.代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股证明、证券账户卡办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，暂不接受电话登记。

(二)登记时间:2016年 5 月19日下午12:30-14:30

(三)登记地点:

南通东惠通建设工程股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱连志

联系电话：0513-51018901

联系地址：公司会议室

(二)会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

公司第一届董事会第八次会议决议

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2016年4月28日


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