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公告日期：2016-08-24
公告编号： 2016-046
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证券代码： 833398 证券简称： 奥翔科技 主办券商： 东兴证券
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间： 2016 年 8 月 24 日
2.会议召开地点： 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议
室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陈健先生
6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 12 人，
持有表决权的股份 49,355,000 股， 占公司股份总数的 83.65%。
二、 议案审议情况
本次会议的召集、 召开、 议案审议程序符合《 公司法》 等有关法
律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》 的规定。
公告编号： 2016-046
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(一)审议通过《 关于修改公司股东大会议事规则的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《 关
于修改公司股东大会议事规则的议案》， 并投票表决， 具体内容详见
2016 年 8 月 8 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（ http://www.neeq.com.cn） 披露的《 福建奥翔体育塑胶科技股份有
限公司股东大会议事规则》（ 公告编号： 2016-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,355,000 股， 占出席会议有效表决权股份数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项， 无回避表决情况。
(二)审议通过《 关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《 关
于修改公司董事会议事规则的议案》，并投票表决，具体内容详见2016
年 8 月 8 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（ http://www.neeq.com.cn） 披露的《 福建奥翔体育塑胶科技股份有
限公司董事会议事规则》（ 公告编号： 2016-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,355,000 股， 占出席会议有效表决权股份数的
公告编号： 2016-046
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100.00%； 反对股数 0 股， 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项， 无回避表决情况。
(三)审议通过《 关于修改公司监事会议事规则的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届监事会第五次会议提交的《 关
于修改公司监事会议事规则的议案》，并投票表决，具体内容详见2016
年 8 月 8 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（ http://www.neeq.com.cn） 披露的《 福建奥翔体育塑胶科技股份有
限公司监事会议事规则》（ 公告编号： 2016-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,355,000 股， 占出席会议有效表决权股份数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占出席会议有效表决权股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项， 无回避表决情况。
(四)审议通过《 关于修改公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容
审议公司 2016 年 8 月 5 日第一届董事会第九次会议提交的《 关
于修改公司对外投资管理制度的议案》， 并投票表决， 具体内容详见
2016 年 8 月 8 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
公告编号： 2016-046
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（ http://www.neeq.com.cn） 披露的《 福建奥翔体育塑胶科技股份有
限公司对外投资管理制度》（ 公告编号： 2016-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,355,000 股， 占出席会议有效表决权股份数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
