公告日期：2024-08-15

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-068
烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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