公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-008



证券代码：833392 证券简称 ：民 和影视 主办券商 ：浙商证券



宁波民和影视动画股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月14日，由专人通过口头通知、电



话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。



2、会议召开时间：2017年3月16日



3、会议召开地点：宁波高新区扬帆广场2号楼中单元13层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：监事会主席曹丽雅



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共



和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事共



3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-008



1、审议通过了《关于选举张平先生继续为公司第三届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意3票，占全体监事人数的100.00%；反对0票，占全体监事



人数的0.00%；弃权0票，占全体监事人数的0.00%。



2、审议通过了《关于选举孔茜女士为公司第三届监事会监事的议案，并提请股东大会审议。



表决结果：同意3票，占全体监事人数的100.00%；反对0票，占全体监事



人数的0.00%；弃权0票，占全体监事人数的0.00%。



三、备查文件目录



（一）《宁波民和影视动画股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



特此公告。



宁波民和影视动画股份有限公司



监事会



2017年3月16日



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