公告日期：2021-04-30

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证
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建成工程咨询股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯航董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,073,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.副总经理黎明、副总经理赖勇辉出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见
2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(2021-018)
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2021年4月15日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(2021-019)。
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(2021-020)。
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》(2021-021)。
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2021年4月15日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》(2021-023)。
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2021年4月15日刊登于……
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