公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-041



证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司



关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 09 时 00 分。



预计会期 1 小时。

本次会议不涉及其他投票方式。





公告编号：2019-041



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》根据公司业务发展需要及规划，维护公司和全体股东利益，同时降低公司运营成本，公司管理层经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）办理于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事



公告编号：2019-041



宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加2020年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东将与异议股东积极沟通协商以达成一致。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号:2019-039）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 08:30-09:00



（三）登记地点：苏州大源自动化科技股……
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