公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-029

证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券
苏州大源自动化科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：陆玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年半年度报告》并发表审核意见如下：


公告编号：2019-029

（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案 》议案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 3,202,403.68 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 2,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州大源自动化科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司
监事会

公告编号：2019-029

2019 年 8 月 20 日

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