公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-025

证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周跃进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定,合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,500,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认部分借款延期的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的公告 2019-023。


公告编号：2019-025

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）苏州大源自动化科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

苏州大源自动化科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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