公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-020



证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周跃进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：自营和代理各



公告编号：2019-020



类商品及技术的进出口业务。同时对章程相关内容予以修订。

2.议案表决结果：



同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日


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