公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-018



证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周跃进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司担保的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司苏州聚牛自动化科技有限公司（简称“聚牛”）为满足自身经营需要，



公告编号：2019-018



拟向平安商业保理有限公司申请增加借款授信，从原额度500万元增至800万元，由公司提供连带责任担保，借款期限为1到4个月，具体事项以相关协议为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：



同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东及法人周跃进对本次借款提供连带责任担保构成关联担保,故对本议案进行了回避表决。

三、备查文件目录

（一）苏州大源自动化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议



苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日


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