公告日期：2018-04-17

证券代码:833388 证券简称:大源股份 主办券商：东吴证券







苏州大源自动化科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、任免基本情况







（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第



二次临时股东大会于2018年4月17日召开,审议并通过《关于公司董



事会换届选举的议案》，选举周跃进、孙芳、夏建春、王庆刚、胡柳 青（共5 人）为公司第二届董事会董事，任期三年。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4 人，持有公司股份12,500,000 股，占股份总数的100.00%，会议由



周跃进主持。



以上决议表决情况为：



周跃进获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



孙芳获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



夏建春获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权



1



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



王庆刚获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



胡柳青获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第



二次临时股东大会于2018年4月17日召开，审议并通过《关于公司



监事会换届选举的议案》，选举陆玉、马有晓为公司监事，任期三年。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4 人，持有公司股份12,500,000 股，占股份总数的100.00%，会议由



周跃进主持。



以上决议表决情况为：



陆玉获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股



份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



马有晓获得同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



2



0.00%。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第



一次职工代表大会于2018年4月16日召开，审议并通过《关于公司



第二届监事会职工代表监事的议案》，选举丁文超先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。



会议应到职工代表 25 名，实到 25 名，25 票同意，0 票反对，



0 票弃权。

……
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