公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-005



证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券



苏州大源自动化科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月2日上午在公司会议室召开。会议通知于2018年3月22日以书面通知方式发出。本次会议应到会董事5名，实际到会董事5名。会议由董事长周跃进先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，投票表决通过以下决议：



(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案须



提交2018年第二次临时股东大会审议。



1、议案内容：



公司第一届董事会，自2015年4月20日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年4月19日止，任期三年，即将届满；拟提名周跃进、孙芳、夏建春、胡柳青、王庆刚为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届 公告编号：2018-005



董事会届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



2、表决结果：



（1）提名周跃进为第二届董事会董事候选人



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



（2）提名孙芳为第二届董事会董事候选人



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



（3）提名夏建春为第二届董事会董事候选人



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



（4）提名胡柳青为第二届董事会董事候选人



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



（5）提名王庆刚为第二届董事会董事候选人



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决。



(二) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2018年4月17日召开2018年第二次临时



股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



公告编号：2018-005



苏州大源自动化科技股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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