公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-004



证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券



苏州大源自动化科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：周跃进



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于变更会计师事务所的议案



公告编号：2018-004



1.议案内容



公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。根据协议，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的财务审计合作已经完成。经综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



2018 年第一次临时股东大会决议



苏州大源自动化科技股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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