公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-001



证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券



苏州大源自动化科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。董事长周跃进先生已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5名，实际到会董事5名。会议由董事长周跃进先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，投票表决通过以下决议：



(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》，并提交股



东大会审议。



议案内容：公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。



根据协议，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016



年度的财务审计合作已经完成。经综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2018-001



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2018年3月20日召开2018年第一次临时



股东大会，审议上述议案。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



苏州大源自动化科技股份有限公司



董事会



2018年3月5日




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