公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-026

证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2022年8月26日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833369 朗尼科 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室(深圳市宝安区石岩街道水田社区第二工业区石龙大道60号A栋四楼)。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举林坤银为公司第三届董事会成员的议案》

公司董事何绍江先生于 2022 年 8 月 15 日向董事会递交《辞职报告》，申请
辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林坤银先生为公司第三届董事会成员。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。


公告编号：2022-026

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林坤银（董事会秘书）； 电话：0755-82900555。（二）会议费用：会议交通、食宿自理。
五、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日

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