公告日期：2022-04-27

证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长岳强



6.会议列席人员：高级管理人员及监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程及相关规定，由公司总经理岳强汇报公司 2021

年工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长岳强代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，公司注册地址由“深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 1202”变更为“深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路 1044 号波顿科技园二期 A1217”。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度财务状况及业务发展情况，编制公司 2021 年度财务决算

报告及 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务审计报告》

1.议案内容：



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的 2021 年年度财务审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn ）上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无……
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