公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-010

证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：岳强先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举岳强先生为公司第三届董事会董事长,任职期限三年。自 2021 年 7 月 6
日董事会审议通过之日起生效。


公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘岳强先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘岳强先生为公司总经理，任职期限三年。自 2021 年 7 月 6 日董事会审
议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘鲁言民先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘鲁言民先生为公司副总经理，任职期限三年。自 2021 年 7 月 6 日董事
会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘何绍江先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》1.议案内容：

续聘何绍江先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年。自 2021 年7 月 6 日董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-010

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘周柳燕女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

续聘周柳燕女士为公司财务负责人，任职期限三年。自 2021 年 7 月 6 日董
事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司
董 事 会

2021 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。