公告日期：2021-07-01

证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长岳强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,752,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席或授权出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席或授权出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名岳强、邓展宏、汪佳、鲁言民、何绍江为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果：



同意股数 33,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赵晓阳、刘法慧为第三届监事会非职工代表监事候选人，柯娅萍担任公司职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：



同意股数 33,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：





根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长岳强代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 33,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席赵晓阳授权代表何绍江代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 33,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告》1.议案内容：



根据公司 2020 年度财务状况及业务发展情况，编制公司 2020 年度财务决算

报告及 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 33,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表……
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