公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-009
证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投
山西大地民基生态环境股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅垣洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 167,342,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.5167%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2021-009
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案；
1、议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 167,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案。
1、议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。
2、议案表决结果：


公告编号：2021-009
同意股数 167,342,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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