公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-019
证券代码：833365 证券简称：民基生态 主办券商：中信建投
山西大地民基生态环境股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案于第四届董事会第六次会议审议通过。（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无需特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2021-019
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:00 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833365 民基生态 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更会计师事务所》议案

详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2021-017）。


公告编号：2021-019
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日

（三）登记地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼
九层公司会议室
四、其他


公告编号：2021-019
（一）会议联系方式：
联系人：侯宪；
联系方式：0351-5265288；
传真：0351-7923388；
联系地址：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层。（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。五、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司
董事会
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