公告日期：2018-08-03

武汉致众科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：武汉东湖高新技术开发区高新大道666号）

主办券商

天风证券股份有限公司

（住所：武汉东湖新技术开发区关东园2号高科大厦四楼）

二〇一八年七月


目 录


一、本次发行的基本情况 ...............................................................................4
二、发行前后相关情况对比 ...........................................................................6
三、新增股份限售安排.................................................................................11
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.......................12
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .......................................15
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...........................................19
七、备查文件目录.........................................................................................20

释 义

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、

发行人、股份公 指 武汉致众科技股份有限公司

司、致众科技

主办券商 指 天风证券股份有限公司

致合投资 指 武汉致合投资管理合伙企业（有限合伙）

启迪创投 指 武汉启迪东湖创业投资有限公司

经纬创投 指 经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

股东大会 指 武汉致众科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉致众科技股份有限公司董事会

最近一次由股东大会审议通过的《武汉致众科技股份有限公司
《公司章程》 指

章程》

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

一、本次发行的基本情况
(一)本次发行股票的数量：

本次发行股票数量为789,478股，募集资金7,500,041.00元。
(二)发行价格：

本次定向发行价格为9.5元/股。由董事会与主办券商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，在综合参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素以及与发行对象沟通后最终确定的。
(三)现有股东优先认购的情况：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。致众科技《公司章程》对股东优先认购权并无限制规……
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