公告日期：2017-08-11

致众科技:第一届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

武汉致众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十五次会议于2017年8月10日在公司会议室召开。会议通知于2017

年8月5日以邮件的方式发出。董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议召开的时间、内容和方式。会议由董事长曾建辉主持，

应出席本次会议的董事为6人，实际出席的董事6人。本次会议的召集、

召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公

司章程》的有关规定。

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