公告日期：2017-03-20

一、 会议召开情况

武汉致众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十三次会议于2017年3月20日以电话会议方式在公司会议室召开。

此次会议通知已于2017年3月10日以邮件及电话方式发出。会议应

出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长曾建辉主持。此次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有

限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

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