公告日期：2016-08-30

证券代码：833352 证券简称：东尚信息 主办券商：太平洋证券

上海东尚信息科技股份有限公司

支付现金购买资产

之

重大资产重组报告书

独立财务顾问

二零一六年六月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

公司声明......1

重大事项提示......4

一、本次交易的概述......4

二、本次交易方案概述......4

三、本次交易构成重大资产重组......4

六、本次交易不构成关联交易......5

七、本次交易方案尚需履行的审批程序......5

释义......6

第一节 本次交易概述......7

一、本次交易的背景和目的......7

二、本次交易的基本情况......7

三、本次交易的决策过程及信息披露情况......8

四、本次交易不会导致公司控制权发生变化......10

五、本次交易不会导致公司治理情况、关联交易及同业竞争等情况发生变化......10

第二节 公众公司基本情况......11

一、公众公司基本信息......11

二、公司设立及股本变动情况......11

三、公司最近两年的控股权变动情况......19

四、主营业务发展情况及主要财务指标......19

五、控股股东及实际控制人基本情况......21

第三节 交易对方基本情况......23

一、交易对方基本信息......23

二、交易对方与公众公司之间是否存在关联关系及情况说明......24

第四节 交易标的......25

一、标的资产的基本情况......25

二、标的资产的评估情况......26

三、本次交易涉及重大资产购买......30

四、资产交易不涉及债权债务转移的情形......31

五、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形......31

六、交易标的审计情况......31

七、交易标的的其他情况......31

第五节 本次交易合同的主要内容......32

一、合同主体、签订时间......32

二、交易价格、定价依据及支付方式......32

三、资产交付或过户的时间安排......33

四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式......34

五、合同的生效条件和生效时间......34

六、其他相关事项......34

第六节本次资产交易中相关当事人未能履行已公开或已提出的承诺时的约束措施......36

第七节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见......37

一、独立财务顾问出具的结论性意见......37

二、律师出具的结论性意见......37

第八节 中介机构......39

第九节 相关声明......40

一、董事、监……
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