公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-021

证券代码：833350 证券简称：海印环保 主办券商：东北证券

上海海印环保科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月7日



2、会议召开地点：公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：韩本甫



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-021

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展战略调整的需要，为了使公司能够在环保纸制品领域更好地抓住机遇，获得快速发展，提高决策和经营效率，加快融资节奏，降低运营成本，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，股东大会授权董事会全权办理与公司终止挂牌相关的一切事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂



公告编号：2018-021

牌相关的其他一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



《上海海印环保科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会议决议》



上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日


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