公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-037



证券代码：833350 证券简称：海印环保 主办券商：东北证券



上海海印环保科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月6日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：韩本甫



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份32,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-037



(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向江苏银行上海长宁支行贷款人民币1,000万元，期限一年。



根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行上海奉贤区支分行贷款人民币500万元，期限一年。



上述贷款由公司股东韩本甫、林晓蓉提供最高额连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因涉及关联交易,关联股东韩本甫、林晓蓉对本议案回避表决。



其二人合计持有的公司有表决权的股份 2,560 万股不计入出席股东



大会有表决权的股份总数。



(二)审议通过《关于公司全资子公司购买固定资产的议案》



1、议案内容



公司全资子公司安徽亨佰利环保科技有限公司因生产经营发展需要，2017年9月以人民币580.00万元购买全自动制袋机2台。现进行确认。详见公司2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司 公告编号：2017-037



购买固定资产的公告》。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决



三、备查文件目录



《上海海印环保科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大



会会议决议》



上海海印环保科技股份有限公司



董事会



2017年12月6日




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