公告日期：2017-08-10

证券代码：833350 证券简称：海印环保 主办券商：东北证券



上海海印环保科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月29日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长韩本甫



6、会议主持人：董事长韩本甫



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



1、议案内容：



《2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》，并将



该议案提请股东大会审议。



1、议案内容：



2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过



了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，预计2017年



度关联方向公司提供财务资助不超过人民币 2,500 万元；2017年1



月1日至2017年8月8日，公司控股股东、董事长韩本甫累计向公



司（含公司子公司）无偿提供财务资助人民币 5,150 万元，公司累



计偿还 2,528万元，超出年初预计金额 2,650万元，现予以确认；



另根据公司业务发展及日常经营的需要，2017年8月9日至2017年



12月31日，公司控股股东、董事长韩本甫拟继续向公司提供财务资



助，预计发生额不超过3,000万元。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事韩本甫、林晓蓉回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于追认向非关联方拆入资金的议案》。



1、议案内容：公司于2017年1月16日至1月23日分三笔向非



关联方个人张国辉拆入资金400万元，用于补充公司流动资金，并于



2017年2月24日归还，因借入时间较短，未约定利息。



上述事项发生时，未及时审议，现董事会予以确认。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《2017年第三次临时股东大会通知公告》。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海海印环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



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