公告日期：2017-03-30

证券代码：833350 证券简称：海印环保 主办券商：东北证券



上海海印环保科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月28日



3、会议召开地点：公司四楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：韩本甫



（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、



议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（三）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



共5人。



二、议案审议情况



本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，总经理代表公司管理层就2016年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议。



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会对 2016 年度的工作情况进行总结。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



《2016 年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司2016年的重要财务指标进行分析说明。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2016年度经营情况及公司2017年度经营计划和管理预期，拟定了



公司2017年度财务预算。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



公司正处于快速发展阶段，产品研发、生产需要大量的资金支持，本公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



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