公告日期：2016-05-20

证券代码：833350 证券简称：海印环保 主办券商：东北证券

上海海印环保科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月19日

2、会议召开地点：公司4楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：韩本甫

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（四）审议通过《公司2015年度报告及摘要》

1.议案内容

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2015年年度报告》（公告编号：2016-013）、《公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（五）审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（六）审议通过《2015年度利润分配预案》

1.议案内容

公司正处于高速发展阶段，产品研发、生产需要大量的资金支持，本公司2015年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

三、律师见证情况
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