公告日期：2024-10-10

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票、网络投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年10月24日15:00—2024年10月25日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833349 鼎隆智装 2024 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（太原）律师事务所律师作为公司本次大会的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司为子公司向山西古交农村商业银股份有限公司贷款提供担保议案》

为补充经营性流动资金，控股子公司山西全旅新材料科技有限公司向山西古交农村商业银股份有限公司申请银行贷款 800 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。
（二）审议《关于公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请贷款的议案》
为补充公司经营性流动资金，公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请银行借款 1000 万元，利率不超 4.2%，授信期限为一年。公司子公司山西全旅新材料科技有限公司、山西铝大师新材料有限公司，公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供连带责任保证担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鄂殊男、于鹏云、于建勋。
（三）审议《关于公司及关联方为子公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行贷款提供担保议案》

为补充子公司经营性流动资金，全资子公司山西铝大师新材料有限公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请银行借款 450 万元，利率不超 3.85%，授信期限为三年。公司及公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供连带责任保证担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东……
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