公告日期：2022-04-28

证券代码：833347 证券简称：三元环境 主办券商：华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833347 三元环境 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的凡高律师事务所执业律师。
（七）会议地点

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

由董事长对公司 2021 年度董事会工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席对公司 2021 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川三元环境治理股份有限公司 2021 年年度报
告》（公告编号：2022-018）及《四川三元环境治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的公告。（公告编号：2022-017）
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据公司财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2021 年度财务决算进行汇报，并形成报告。（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年的经营规划及目标汇报公司 2022 年度财务预算情况并形
成报告。
（六）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案》的议案

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-021）。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责。认真履行其审计职责，能客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

（九）审议《关于提名李惠为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司原董事杨科先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名李惠女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。李惠女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
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