公告日期：2017-05-17

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月16日

2、会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段301号公司四楼

会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：魏璐

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份75,832,570股，占公司股份总数的76.91%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会2016年工作总结及2017年工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数75,832,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容：

监事会2016年工作总结及2017年工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数75,832,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2016年度财务审计报告》

1、议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号“致同审字(2017)第110ZB2918号”《2016年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数75,832,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容：

《2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数75,832,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案内容：

《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数75,832,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：

具体内容详见2017年4月21日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：2016年度利润分配方案公告；公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数75,832,570股，占本……
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