公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-008

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数69,090,418 股，占公司有表决权股份总数的 46.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刁昊因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾涛因工作安排原因缺席；


公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，提名夏雪、张婧璇、马旭东、冯超、陈洁为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

（1）候选人夏雪：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）候选人张婧璇：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）候选人马旭东：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）候选人冯超：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）候选人陈洁：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，提名李藜、刘川东为公司第四届监事会监事候

公告编号：2024-008

选人。
2.议案表决结果：

（1）候选人李藜：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）候选人刘川东：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。