公告日期：2023-05-19

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数104,965,690 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刁昊因工作行程安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 64,848,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.78%；反对股数 40,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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