公告日期：2017-12-28

证券代码：833337 证券简称：利德包装 主办券商：国元证券



广东利德包装科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东利德包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年12月26日上午10：00 以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长贾智森先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关职能部门负责人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》 议案主要内容：公司第一届董事会由7名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月17日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东利德包装科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，选举贾智森先生、李劲先生、卢间娥女士、于永志先生、赵永敬先生、林国栩先生、李洵女士为公司第二届董事会董事，任期三年。



公司第一届董事会任期至第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。



第二届董事会董事贾智森先生、李劲先生、卢间娥女士、于永志先生、赵永敬先生、林国栩先生、李洵女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》



表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于全资子公司转让固定资产的议案》。



议案内容：因全资子公司上海枫美包装材料有限公司（以下简称：上海枫美）因生产经营需要，公司对生产、销售进行相应的调整，因此公司拟将机器设备等固定资产转让给嘉兴枫美包装材料有限公司（以下简称：嘉兴枫美）。上海枫美拟转让资产的账面价值为300.48万元，评估值为348.77万元，经交易双方协商，该机器 设备等固定资产的交易价格为348万元。评估值经万隆（上海）评 估资产有限公司出具的万隆评报字（2017）第1767号《上海枫美包装材料有限公司了解资产价值涉及其拥有的部分设备资产评估报告》评估，根据公司最近一期的审计报告，标的资产总额占利德 包装最近一个会计年度经审计的期末资产总额的8.26%。本次标的 资产对价转让是以2017年9月30日为基准日的评估价值为基础并



经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形，本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，且有利于公司主营业务的拓展和效益提高。



表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



拟于2018年1月8日上午10：00在公司会议室召开2018年第



一次临时股东大会，审议上述第一项议案及监事会向股东大会提交



的议案。



三、



备查文件



（一）经与会董事签字确认的《广东利德包装科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



（二）固定资产转让协议及万隆评报字（2017）第1767号《上海



枫美包装材料有限公司了解资产价值涉及其拥有的部分设备资产评估报告》



特此公告



广东利德包装科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日



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