公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-022



证券代码： 833336 证券简称： 德生防水 主办券商：光大证券



唐山德生防水股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



唐山德生防水股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届董事会



第十二次会议通知已于本次会议召开前10日以电话和邮件的方式向



全体董事发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年7月14日在唐山德生防水股份有限公司会议室召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由李德生先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案：



(一)、审议通过《关于公司拟在唐山市高新区设立全资子公司的议案》；



议案内容：为了公司发展需要，经公司董事会研究决定在唐山市高新区设立全资子公司《唐山德生科技有限公司》（以工商局最终登 公告编号：2017-022



记为准），注册资本10万元。详见2017年7月17日于全国股份转让



系统指定信息披露平台上披露的公告编号分别为2017-023；《唐山德



生防水股份有限公司对外投资公告》



同意票数为7票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



本议案按照公司股东大会的授权无需提请公司股东大会审议。



(二)、审议通过《关于在天津市北辰区设立全资子公司的议案》；议案内容：为了公司发展需要，经公司董事会研究决定在天津市北辰区设立全资子公司《天津德生防水材料有限公司》（以工商局最终登记为准），注册资本10万元。详见2017年7月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告编号分别为2017-024；《唐山德生防水股份有限公司对外投资公告》。



同意票数为7票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



本议案按照公司股东大会的授权无需提请公司股东大会审议。



三、备查文件



《唐山德生防水股份有限公司第二届董事会第十二次会议决



议》。



特此公告。



唐山德生防水股份有限公司



董事会



2017年7月17日




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